← Kamerstukdossier

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Id

bb0147b3-a45c-47af-bc91-cf3682a6a67b

Alias

—

Kamer

Tweede Kamer

Titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nummer

31477

Afgesloten

false

Toevoeging

—

Verwijderd

false

Citeertitel

—

ApiGewijzigdOp

2026-09-29T14:58:31.8400000Z

Document

Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensectorVerslag plenaire vergadering Financial Action Task ForceReactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassenWijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaakBeleidsreactie op de beleidsmonitor witwassenMotie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klantenBeantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”Aanwijzing DNB aan de VolksbankAnalyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-registerNader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor bankenMotie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBOMotie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in NederlandVoortgang nieuwe anti-witwasaanpakDeelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de INGVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025Paper Europees AML/CFT toezichtReactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinancieringMotie van het lid Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomenContouren UBO-registerRapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector'Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoedBeleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassenLijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinancieringRapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021Plan van aanpak witwassen

De selectie is begrensd; er zijn meer gekoppelde objecten.

Volgende Document

Zaak

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactieMotie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan wordenRapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector'Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringBeantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggenMotie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij bankenStatistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleidReactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)Voortgang plan van aanpak witwassenMotie van het lid Ergin over een expliciet verbod op religieuze profilering en (moslim)discriminatieBesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de INGMotie van het lid Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomenNader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)Antwoorden op vragen van de commissie over Contouren UBO-registerNational Risk Assessment Witwassen 2023Eerste National Risk Assessment CorruptieMotie van het lid Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerkenRapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensectorDeelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de INGUitstelbrief beantwoording vragen: beantwoording rond 29 augustus 2008Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-registerOnderzoek 'Samen'Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)Antwoorden op vragen commissie over Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (Kamerstuk 31477-122)Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-registerVerzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

De selectie is begrensd; er zijn meer gekoppelde objecten.

Volgende Zaak

Versiegeschiedenis (1)

2026-09-29T14:58:31.84+00:00 · dd78bb472daff7c88f7d07793cfc5186ba42edbc155b8a3c16f3e71136a24e8d