← Kamerstukdossier

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Id

bb0147b3-a45c-47af-bc91-cf3682a6a67b

Alias

—

Kamer

Tweede Kamer

Titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nummer

31477

Afgesloten

false

Toevoeging

—

Verwijderd

false

Citeertitel

—

ApiGewijzigdOp

2026-09-29T14:58:31.8400000Z

Document

Voortgang plan van aanpak witwassenRapporten AMLD4 EvaluatieVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringLijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreidenVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025Besluitvorming AML-pakketInformatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezichtHet niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven.Motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen PoortwachtersMotie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbestedenEindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF)Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-registerStatistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleidVerslag van een schriftelijk overleg over Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (Kamerstuk 31477-122)Onderzoek 'Samen'Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene RekenkamerReactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door bankenUitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinancieringReactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingenEvaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapensVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024Drie rapporten met betrekking tot witwassenTijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU HofVerslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinancieringNationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinancieringReactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

De selectie is begrensd; er zijn meer gekoppelde objecten.

Volgende DocumentEerste relatiepagina

Zaak

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactieMotie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan wordenRapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector'Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringBeantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggenMotie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij bankenStatistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleidReactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)Voortgang plan van aanpak witwassenMotie van het lid Ergin over een expliciet verbod op religieuze profilering en (moslim)discriminatieBesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de INGMotie van het lid Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomenNader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)Antwoorden op vragen van de commissie over Contouren UBO-registerNational Risk Assessment Witwassen 2023Eerste National Risk Assessment CorruptieMotie van het lid Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerkenRapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensectorDeelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de INGUitstelbrief beantwoording vragen: beantwoording rond 29 augustus 2008Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-registerOnderzoek 'Samen'Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)Antwoorden op vragen commissie over Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (Kamerstuk 31477-122)Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-registerVerzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

De selectie is begrensd; er zijn meer gekoppelde objecten.

Volgende Zaak

Versiegeschiedenis (1)

2026-09-29T14:58:31.84+00:00 · dd78bb472daff7c88f7d07793cfc5186ba42edbc155b8a3c16f3e71136a24e8d