← Kamerstukdossier

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Id

bb0147b3-a45c-47af-bc91-cf3682a6a67b

Alias

—

Kamer

Tweede Kamer

Titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nummer

31477

Afgesloten

false

Toevoeging

—

Verwijderd

false

Citeertitel

—

ApiGewijzigdOp

2026-09-29T14:58:31.8400000Z

Document

Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensectorVerslag plenaire vergadering Financial Action Task ForceReactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassenWijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaakBeleidsreactie op de beleidsmonitor witwassenMotie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klantenBeantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”Aanwijzing DNB aan de VolksbankAnalyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-registerNader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor bankenMotie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBOMotie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in NederlandVoortgang nieuwe anti-witwasaanpakDeelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de INGVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025Paper Europees AML/CFT toezichtReactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinancieringMotie van het lid Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomenContouren UBO-registerRapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector'Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoedBeleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassenLijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinancieringRapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021Plan van aanpak witwassen

De selectie is begrensd; er zijn meer gekoppelde objecten.

Volgende Document

Zaak

Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse bankenGevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassenMotie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen PoortwachtersVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024Antwoorden op vragen commissie over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezichtMotie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBODrie rapporten met betrekking tot witwassenUitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaakVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024Motie van het lid Idsinga c.s. over banken bewegen om achterblijvende spaarrentes te verhogen en een basisbetaalrekening te garanderenVoortgang beleidsagenda aanpak witwassenRapporten AMLD4 EvaluatieStand van zaken UBO-registers 2024Motie van het lid Ergin over bewerkstelligen dat banken, toezichthouders en andere handhavende instanties het toetsingskader risicoprofilering toepassenGewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinancieringAanwijzing DNB aan de VolksbankVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinancieringGewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-35)Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor bankenReactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor bankenVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879)Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsectorEvaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens

De selectie is begrensd; er zijn meer gekoppelde objecten.

Volgende ZaakEerste relatiepagina

Versiegeschiedenis (1)

2026-09-29T14:58:31.84+00:00 · dd78bb472daff7c88f7d07793cfc5186ba42edbc155b8a3c16f3e71136a24e8d